证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-065
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露的实质信得过、准确、
完好意思，莫得罪过记录、误导性述说或紧要遗漏。
非常辅导：
债券代码：123101
债券简称：拓斯转债
转股起止时刻：2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日
暂停转股时刻：2024 年 6 月 4 日起至 2023 年度权益分配股权登记日
止
复原转股时刻：公司 2023 年度权益分配股权登记日后的第一个往返
日
鉴于广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近
日实施公司 2023 年度权益分配，说明《广东拓斯达科技股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募理解书》中“转股价
格的调节神色及揣摸打算公式”条件的划定（详见附件），自 2024 年 6 月
称：拓斯转债；债券代码：123101）将暂停转股，本次权益分配股权
登记日后的第一个往未来起复原转股。在上述本领，公司可调节公司
债券平时往返，敬请公司可调节公司债券合手有东谈主驻守。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
附件：《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债
券召募理解书》中对于“转股价钱的调节神色及揣摸打算公式”的划定：
在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变化
及派送现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后功令，规范对转股价钱
进行积贮调节，具体调节概念如下：
设调节前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股
率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，调节后转股价为 P
（调节值保留少许点后两位，临了一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同期进行：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）；
派发现款股利：P＝Po-D；
上述三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
当出现上述股份和/或推动权益变化情况时，公司将规范进行转股价钱调节，
并在中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
显露媒体上刊登转股价钱调节的公告，并于公告中载明转股价钱的调节日、调节
概念及暂停转股的本领（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可调节公司债
券合手有东谈主转股苦求日或之后、调节股票登记日之前，则该合手有东谈主的转股苦求按公
司调节后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主的债
职权益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主权益的原则调节转股价钱。干系转股
价钱调节的实质及操作概念将依据届时国度干系法律法例及证券监管部门的相
关划定制订。
