开云kaiyun体育笔据《召募证据书》的关连轨则-kaiyun官方网app下载

发布日期：2024-12-09 07:37    点击次数：80

证券代码：301022            证券简称：海泰科                公告编号：2024-147 债券代码：123200            债券简称：海泰转债                青岛海泰科模塑科技股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息走漏的本体的确、准确和完好，莫得虚 假记录、误导性述说或关键遗漏。    终点请示：    笔据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券募 集证据书》     （以下简称“《召募证据书》”）的相关商定：                         “在本次刊行的可调遣公司债 券存续工夫，当公司股票在职意洞开三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价 低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公 司鼓吹大会表决。        ”    自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 90% （即 23.72 元/股）的情形，瞻望有可能触发《召募证据书》中转股价钱向下修正的 关连商定。敬请重大投资者注意投资风险。    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处分委员会出具的《对于得意青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称 “ 可 转 债 ”） 3,965,716 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东谈主 民 币    （二）可转债上市情况    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）得意，公司可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌来去，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。    （三）可转债转股期限    笔据《深圳证券来去所创业板股票上市司法》等关连轨则和《召募证据书》的     海泰转债转股期限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。 相关商定，    （四）可转债转股价钱调节情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权利分配已实施结束，笔据 《召募证据书》的关连轨则，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调节为 26.43 元/股。 调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体本体详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票激勉规划第一个包摄期 包摄条件设立的议案》，鉴于 2023 年适度性股票激勉规划第一个包摄期包摄的股份 已完成登记，笔据《召募证据书》的关连轨则，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调 整为 26.36 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起收效。具体本体详见公 司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于海泰转债 转股价钱调节的请示性公告》（公告编号：2024-116）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调遣公司债券存续工夫，当公司股票在职意洞开三十个来去日 中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹 大会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当规避。修正后的转股 价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和 前一 来去 日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及股票 面值。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前 的来去日按调节前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调节日及之后的来去日按 调节后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。   （二）修正体式   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息走漏 报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股工夫。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），初始还原转股肯求 并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股肯求 应按修正后的转股价钱本质。   三、对于可能触发向下修正转股价钱的证据   实现 2024 年 11 月 27 日收盘，公司股票已有 10 个来去日的收盘价钱低于当期 转股价钱的 90%，瞻望可能触发海泰转债转股价钱的向下修正条件。笔据《召募说 明书》中的关连轨则，若触发转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会有权决定 是否提议转股价钱向下修正决策，并提交公司鼓吹大会审议表决。   笔据《深圳证券来去所上市公司自律监管疏导第 15 号——可调遣公司债券》 等关连轨则，触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议是否修正 转股价钱，在次一来去日开市前走漏修正偶然不修正可转债转股价钱的请示性公告， 并按照《召募证据书》的商定实时履行后续审议体式和信息走漏义务。上市公司未 按本款轨则履行审议体式及信息走漏义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解海泰转债的其他关连本体，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》全文。敬请重大投资者详备了解可转债 的关连轨则，并心境公司后续公告，注意投资风险。   特此公告。                    青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会